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米乐体育在哪开户:8台POS机3年套现1800万元 信用卡套现风险大
时间:2022-10-01 02:09:38来源:m6米乐app官方 作者:米乐m6官网app

  一间客厅内,8台POS机整齐地排放着,通过这些POS机,浦江人潘某帮他人套出了1800万元现金。

  3月4日,浦江县公安局浦阳派出所接到匿名举报,在浦阳街道江滨中路一家公司里,有人非法套现。

  民警当即前往,抓获涉嫌非法经营的潘某和胡某,并缴获POS机8台,银行卡40余张,消费凭证1600余万元。

  从2012年开始,潘某以自己和亲朋好友等名义,办理了8台银行POS机,他的主要“业务”,就是帮别人的信用卡套现,从中收取0.5%~1%的手续费。

  潘某的眼光果然“很准”,需要刷卡套现的人还挺多的。来刷卡的人群中,有些是急需小额的生意人,有些则是为了提高自己信用卡的额度,多的人,一次就要刷走10多万元的现金。

  由于“业务”需要,2014年6月,潘某在江滨中路注册了一家投资有限公司,并招聘胡某为业务员。

  3年间,潘某帮他人套出了1800万元现金。其中2014年11月至今,非法套现金额便高达700余万元,潘某非法获利达四万元左右。

  民警提醒市民,利用信用卡套现有很大的风险。表面上,持卡人通过套现获得了现金,减少了利息支出,但实质上,持卡人终究是要还款的,否则可能造成不良信用记录,以后再向银行借贷资金会非常困难,甚至还要承担个人信用缺失的法律风险。另外,在不明POS上刷卡,也会存在密码泄露等一系列安全问题。 通讯员 胡冲 本报记者 朱丽珍

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